В Палате аудиторов 13 апреля 2021 года был проведен онлайн-вебинар по национальной оценке рисков системы противодействия легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Азербайджанской Республике.

Вебинар открыл исполнительный директор Палаты аудиторов Сабухи Гюльмаммадов, который проинформировал участников по вопросу повестки дня и рассказал об исключительной важности данного вопроса для нашей страны. Он отметил, что в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 404 от 21 октября 2020 года был создан Координационный совет в целях регулярного проведения национальной оценки рисков системы противодействия легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Азербайджанской Республике.

Основной целью Координационного совета, созданного под председательством заместителя Премьер-министра Азербайджанской Республики с участием соответствующих органов, является понимание рисков ПОД/ФТ на национальном уровне, определение стратегических целей в отношении данных рисков и принятие мер по снижению выявленных рисков в соответствии с требованиями Рекомендации 1 Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) (Оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода).

Другой целью создания Координационного совета является обеспечение согласованного осуществления соответствующих мер по реформированию законодательства и повышению эффективности оценки институциональной среды в целях обеспечения подготовки к пятому раунду оценки Азербайджанской Республики Комитетом MONEYVAL Совета Европы, проведение которого было запланировано на 2021 год.

Создание Координационного совета также будет способствовать координации деятельности различных государственных органов и соответствующего частного сектора в сфере ПОД/ФТ, своевременному реагированию на существующие вызовы, а также созданию эффективной основы противодействия рискам, выявленным в рамках национальной оценки рисков системы.

С этой целью направленные Службой финансового мониторинга Азербайджанской Республики в Палату аудиторов в рамках подготовки к пятому раунду Национальной оценки рисков Комитета MONEYVAL анкеты, а именно «Анкета по уязвимости сектора Нефинансовых учреждений/профессионалов» в Приложении 1 и «Операции клиентов, проведенные DNFBP в течение 2017–2020 годов (DNFBP заполняет отдельную анкету по каждой операции)» в Приложении 2, были направлены каждому члену Палаты аудиторов, при этом срок для заполнения указанных анкет и их представления в Палату аудиторов был установлен до 20 апреля 2021 года.

Затем слово было предоставлено советнику председателя Палаты аудиторов по научно-методическим вопросам Наджафу Талыбову. В своем выступлении он, являясь ответственным лицом Палаты по национальной оценке рисков системы противодействия легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Азербайджанской Республике, подчеркнул важность данного документа и разъяснил каждое из положений, предусмотренных в анкетах, направленных членам Палаты аудиторов.

В завершение были даны ответы на вопросы, интересующие членов Палаты. В ходе вебинара еще раз было подчеркнуто, что в случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с реализацией данного вопроса, можно повторно обратиться в Палату (Ответственное лицо: советник председателя Палаты аудиторов по научно-методическим вопросам Наджаф Талыбов. Телефон: (012) 498-28-55 (вн. 134); мобильный: (050) 330-55-22. E-mail: auditor.nadjaf@rambler.ru)

В вебинаре приняли участие руководители соответствующих структурных подразделений и члены Палаты.