ƏL/TMM DAİR MATERİALLAR
Hədəfli maliyyə sanksiyalarının tətbiqinə dair Təlimat
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin təqdim etdiyi “Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslər” barəsində məlumat əldə edə bilmək üçün daxil olun
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin təqdim etdiyi Barələrində sanksiyalar tətbiq edilməli olan fiziki və ya hüquqi şəxslərin Beynalxalq Siyahısı barəsində məlumat əldə edə bilmək üçün daxil olun
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin təqdim etdiyi Barələrində sanksiyalar tətbiq edilməli olan fiziki və ya hüquqi şəxslərin Ölkədaxili Siyahısı barəsində məlumat əldə edə bilmək üçün daxil olun
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin MONEYVAL ilə əməkdaşlıq etməyən ölkələrin siyahısını əldə etmək üçün daxil olun
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 2017 – 2019-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı
“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun auditorlar tərəfindən tətbiqinə dair Metodik tövsiyələr
“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı Mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun auditorlar qarşısında yaratdığı öhdəliklərin yerinə yetirilməsi istiqamətində auditorların fəaliyyətlərinə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının öz səlahiyyətləri çərçivəsində nəzarətin təşkili üzrə Metodik göstəriş
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında
“Hədəfli maliyyə sanksiyaları haqqında” 30 dekabr 2022-ci il tarixli 782-VIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanununa dair şərh
“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” 30 dekabr 2022-ci il tarixli 782-VIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanununa dair Şərh
Öhdəlik daşıyan şəxslərin daxili nəzarət proqramının cavab verməli olduğu minimum Tələblərə dair Şərh
“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanununa dair Şərh
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 2023-2025-ci illər üzrə Milli Fəaliyyət Planı ( Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2023-cü il 28 fevral tarixli 3770 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir)
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilən məlumat və sənədlərin müqabilində öhdəlik daşıyan şəxslərin, auditor xidməti göstərən şəxslərin, dini qurumların, qeyri-hökumət təşkilatlarının, o cümlədən xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycan Respublikasındakı filial və ya nümayəndəliklərinin geriyə məlumatlandırılmasına dair QAYDALAR “Təsdiq edilmişdir” Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti Qərar № 3-21-28/3-6-5/2023 21 fevral 2023-cü il
Öhdəlik daşıyan şəxslərin daxili nəzarət proqramının cavab verməli olduğu minimum Tələblər
“Təsdiq edilmişdir” Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti Qərar № 3-21-28/3-6-6/2023 21 fevral 2023-cü il
Müştəri uyğunluğu və yeni texnologiyaların tətbiqi zamanı verifikasiya tədbirlərinə, risk faktorlarının müəyyən edilməsinə və müştəri profilinin risk qruplarına aid edilməsinə dair Qaydalar “Təsdiq edilmişdir” Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti Qərar № 3-21-28/3-6-4/2023 21 fevral 2023-cü il
Normativ aktlar
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 2023-2025-ci illər üzrə Milli Fəaliyyət Planı ( Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2023-cü il 28 fevral tarixli 3770 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir)
Normativ xarakterli digər aktlar
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilən məlumat və sənədlərin müqabilində öhdəlik daşıyan şəxslərin, auditor xidməti göstərən şəxslərin, dini qurumların, qeyri-hökumət təşkilatlarının, o cümlədən xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycan Respublikasındakı filial və ya nümayəndəliklərinin geriyə məlumatlandırılmasına dair QAYDALAR
“Təsdiq edilmişdir” Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti Qərar № 3-21-28/3-6-5/2023 21 fevral 2023-cü il
Öhdəlik daşıyan şəxslərin daxili nəzarət proqramının cavab verməli olduğu minimum Tələblər
“Təsdiq edilmişdir” Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti Qərar № 3-21-28/3-6-6/2023 21 fevral 2023-cü il
Müştəri uyğunluğu və yeni texnologiyaların tətbiqi zamanı verifikasiya tədbirlərinə, risk faktorlarının müəyyən edilməsinə və müştəri profilinin risk qruplarına aid edilməsinə dair Qaydalar
“Təsdiq edilmişdir” Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti Qərar № 3-21-28/3-6-4/2023 21 fevral 2023-cü il
METODOLOGİYA
HÜQUQİ ŞƏXSLƏRİN VƏ HÜQUQİ TƏSİSATLARIN BENEFİSİAR MÜLKİYYƏTÇİLƏRİNİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİNƏ DAİR METODOLOGİYA
Virtual aktivlər və Virtual aktivlər üzrə xidmət təminatçıları . Metodik vəsait
ÖHDƏLİK DAŞIYAN ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN ŞEL ŞİRKƏTLƏRİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ MEYARLARI
